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粉末冶金事业部

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第二届董事会第九次会议决议公告

发布时间:2018-08-16 15:09:00 点击次数:

证券简称:恒均科技           证券代码:430748           主办券商:华安证券


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第二届董事会第九次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

乐鱼注册(官方)有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2018814日上午9时在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于201887日以书面通知方式发出。公司现有董事7人,实际出席会议并表决的董事7人。会议由董事长徐均生先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效

二、会议议案及表决情况

会议以议案表决票方式审议并通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司2018年半年度报告的议案》,并批准在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)中披露。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

三、备查文件:

(一)《乐鱼注册(官方)有限公司第二届董事会第九次会议决议》;

(二)《乐鱼注册(官方)有限公司2018年半年度报告》。

特此公告。

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                                       董事会

                                 2018816

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